Некои од најголемите „подземни банкари“ во светот се разбиени во голема меѓународна полициска операција насочена кон софистицираната финансиска мрежа „Дубаи Банка“. Групата е осомничена за финансирање на глобалната трговија со дрога и перење пари од криминал.
Истрагата, предводена од Шпанската национална полиција со силна поддршка од Европол, резултираше со апсење на 21 лице.
Осомничените се обвинети за организиран криминал, трговија со дрога и перење пари.
Голема операција спроведена во Шпанија неодамна резултираше со апсење на 15 лица, додека шпанските власти издадоа 19 меѓународни потерници.
Шест потерници веќе се извршени - четири лица беа уапсени во Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) и по едно во Египет и Холандија.
Клучна фигура во голема нелегална мрежа позната како „Дубаи Банка“ е меѓу уапсените. Европол го идентификуваше осомничениот како цел со висока вредност, за кој се верува дека е главен финансиер на големи операции со дрога низ целиот свет.
Полицијата блокираше и заплени средства во вредност од неверојатни 20 милиони евра за време на операцијата. Запленети се 48 имоти во вредност од над 14 милиони евра, вклучувајќи луксузни вили на Ибица, луксузни возила во вредност од над 1,6 милиони евра и 121 банкарска сметка (од кои 2,3 милиони евра се блокирани).
Операцијата, со кодно име „DRAKKAR“, започна во февруари 2021 година по заплена на кокаин за време на снимање филм. Шпанската полиција потоа пресретна брод и најде 1.835 килограми кокаин, апсејќи девет членови на екипажот.
Бродот беше одвлечен до пристаништето Хихон, но набрзо потона откако капетанот намерно го проби трупот. Истражителите подоцна открија шокантен детаљ - уште 1.650 килограми кокаин биле скриени на потонатиот брод. Криминалците подоцна успеаја да влезат во остатоците од бродот и да ги извлечат скриените залихи дрога што требало да се транспортираат со брзи бродови до шпанскиот брег.
Следејќи ја трагата на парите од оваа пратка, полицијата го „отплетка клопчето“ што водеше директно до меѓународната финансиска инфраструктура на „Дубаи банка“.
Оваа тајна мрежа за трансфер на пари им овозможувала на нарко-картелите пристап до огромни суми пари за многу кратко време. Наместо физички да префрлаат пари преку границите, криминалците користеле мрежа на брокери и внатрешни сметководствени механизми за пренос на средства меѓу земјите. Сè се правело со високи провизии.
За предавање на готовината се користел посебен систем за автентикација - серискиот број на одредена банкнота служел како код. Само лице кое го знаело овој број можело да ги преземе милионите, што им давало гаранција на криминалците дека парите одат во вистинските раце.
Покрај Европол и шпанската национална полиција, во оваа историска истрага учествуваа и властите на Холандија, Шведска и Администрацијата за борба против дрога на САД (DEA).
